当前位置:钱庄

  • 西安警方侦破地下钱庄案 交易流水资金量金额达380多亿

    中新网西安8月27日电 记者27日从西安市公安局雁塔分局获悉,警方近日侦破一起地下钱庄案,捣毁地下钱庄窝点3处、抓获犯罪嫌疑人10余名,交易流水资金量金额高达380多亿元。 2019年11月22日,西安市公安局雁塔分局接到外汇管理部门移交线索,反映苏某某、苏某伟等人利用银行账户协助相关人员非法将资金转移出境,涉嫌非法经营犯罪。接到线索后,警方成立联合专案组对该案开展侦查。经过前期大量的工作,分局于2019年12月22日以“12.22非法经营案”立案侦查。在上级部门指导下,经过前期深度研判和经营,专案组决定开展收网破案行动。 2020年4月23日至25日,警方兵分三路,在浙江省温州市、瑞安市、广西壮族自治区桂林市同时出击,捣毁苏某伍地下钱庄窝点三处,共抓获韦某某、龚某某、侯某某等犯罪嫌疑人5名,现场查获用于实施犯罪的电脑4台、银行卡数百张、银行U盾五十多个、工作手机9部等作案工具,并提取到日报表、月报表等关键数据。经讯问,2017年至案发,苏某伍等人通过操作近200个银行账户,以外币偿还人民币或人民币偿还外币、以外汇和人民币互相实现货币价值转换的形式,从事跨国(境)资金转移,涉案账户交易近80多万笔,交易流水金额高达380多亿元。 为彻底斩断该地下钱庄与境外勾结的黑手,专案组趁胜追击,经过缜密研判分析,又深挖出相关犯罪嫌疑人。2020年7月9日,专案组前往海南省昌江黎族自治县、广西壮族自治区桂林市,将该案犯罪嫌疑人李某某、滕某某、郑某某、杨某某、蒋某抓获归案。 目前,该案冻结涉案账户200余个,冻结涉案资金2000多万元,扣押涉案现金128万元,涉案10余名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法刑事拘留,案件尚在进一步侦办中。(记者 阿琳娜) 责任编辑:郑莉莉

    社会新闻 2020-08-27 17:23:07
  • 安徽合肥警方破获地下钱庄案 涉案金额近百亿元

    新华社合肥6月2日电(记者陈诺)记者日前从安徽省合肥市公安局了解到,当地警方斩断一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道,抓获21名犯罪嫌疑人,该案涉案资金流水近百亿元,初步查实造成国家外汇损失5000余万元。 今年2月,合肥市公安局经侦支队民警在日常工作中发现,当地瑶海区胡某梅等人名下的银行账户资金交易可疑。有大量人民币汇入其账户并被分散顶额兑换成美元,再汇到境外账户,每年的资金交易额高达10亿余元。 警方进一步调查发现胡某梅等人与境外团伙相勾结,长期非法向境外转移巨额外汇,帮所谓的“客户”在境外购房、生子甚至是“洗钱”活动等兑换资金。近日警方将胡某梅等21名犯罪嫌疑人抓获,扣押各类银行卡100余张,冻结涉案银行账户48个,冻结资金1500万元。 警方介绍,通过梳理账目和交易流水,初步查实胡某梅等人自2017年开始就从事非法地下钱庄活动,涉案资金流水近百亿元,初步查实造成国家外汇损失5000余万元。 目前胡某梅等人因涉嫌非法经营罪被警方采取强制措施,案件仍在进一步侦办中。 原标题:安徽合肥警方破获地下钱庄案 涉案金额近百亿元 值班主任:田艳敏

    社会新闻 2020-06-02 16:26:47
  • 外汇局通报17起案件 私人购汇3亿境外买房被罚

    国家外汇局昨日通报了17起外汇违规典型案件,其中包括5起银行案例、6起企业案例、6起个人案例,总罚款金额高达8444万元。其中最高一笔罚款案例是一家公司虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元,被罚3734万元人民币。 本次通报还首次出现因实控人未按规定办理登记形成逃汇的案件。被通报的五家银行既有国有大行,也有股份行,有三家都涉及虚假转口贸易付汇。六起个人违规案例有四起都与地下钱庄有关,还有一人在四年多时间里累计私自购汇3.12亿元用于境外购房等用途,被罚款2500万元。 五家企业因逃汇被罚 此次被通报的六家企业有五家均因为虚构贸易背景对外付汇,构成逃汇行为被处罚,而且处罚信息都被录入央行征信系统,给企业信用留下“污点”。 通报显示,广州飏帆贸易有限公司使用虚假提单,虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元。处以罚款3734万元人民币。这笔罚款也是本次通报案例中最高的一笔。 通报还显示,山东清源集团有限公司被处以罚款309.74万元人民币。宁波慧力国际贸易有限公司被罚款509.84万元人民币。北京欣华阳商贸有限公司被罚款213.65万元人民币。泰豪电源技术有限公司被处罚款80万元人民币。 此外,乡村基(重庆)投资有限公司实际控制人违规向境外母公司汇出利润,构成逃汇行为,被罚款302万元人民币。这也是首次出现因实控人未按规定办理登记形成逃汇的案件。 私自购汇3.12亿境外买房被狠罚 此次通报的六起个人违规案例多是通过地下钱庄非法买卖外汇,这六个人都登上了外汇局“关注名单”管理,处罚信息也都被纳入央行征信系统。 通报显示,刘某通过地下钱庄分12笔汇入767.17万港元,被处以罚款49.14万元人民币。湖北曹某通过地下钱庄非法买卖港元34笔,金额合计899.32万元人民币,被处以罚款71.95万元人民币。重庆籍彭某于通过地下钱庄购买美元16笔汇往境外,金额合计1383.58万元人民币,被处以罚款96.85万元人民币。安徽籍张某通过地下钱庄多次非法买卖港元,金额合计376.24万元人民币,被处以罚款45.2万元人民币。 此次最大一笔个人罚款接近2500万元。浙江籍洪某向他人账户支付3.12亿元人民币,私自购买外汇,用于在境外购买房产等,被处以罚款2497万元人民币。 孙某利用34名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计244.62万美元,用于境外投资等,被处以罚款83万元人民币。

    财经频道 2019-05-21 12:57:02
sareefuck redwap.xyz tamanna hot scene
xnxx video downlod desipornx.mobi secret cam sex videos
sex telugu com dirtyindianporn.info pakistanidesisex
indian pornpics onlyindianporn.me nude trisha
olx thanjavur sobazo.com blazer for men
www indian anti sex onlyindian.net www.yo-movie.com
auntysexvedios fuckindiantube.mobi indian sex videos online
desi video sax rajwap.tv latest sunny leone
xnxx telugu .com newindiantube.mobi sex rajsthan
wife forced porn originalhindiporn.mobi rafe sex
punjabi sexyvideo justindianporn.me brezzer male
priyanka chopra open sex photo hotmoza.tv sex movis hindi
hentaiporn net hentai.name pokimon hentai
kannada sex kompoz2.com nayanthara sex video tamil
milky boob suck desixxxtube.org ted tube